Profil — Ravi Chaudhary

Ravi Chaudhary · MBA-Student im Technologiemanagement · TUHH / NIT Hamburg · Hamburg, Deutschland

ravi.cbic@gmail.com · linkedin.com/in/ravi—chaudhary

Berufliches Profil

Ravi Chaudhary studiert einen MBA an der TUHH / NIT Hamburg. Abschlussnote: 1,3. Er hat mehr als 8 Jahre bei der indischen Zoll- und Steuerbehörde (CBIC) gearbeitet. Er hat dort Steuerbetrug aufgedeckt. Er hat Betrugsmodelle entwickelt. Er hat Millionen Euro an Steuergeldern zurückgeholt. Er kennt sich sehr gut mit Gesetzen und Datenanalyse aus. Er nutzt Power BI, Python und R.

Fähigkeiten und Kenntnisse

Einhaltung von Regeln und Durchsetzung

SteuerbetrugserkennungZollkonformitätNachkontroll-PrüfungFreihandelsabkommen und HandelskonformitätZolltarifklassifizierung (HS-Codes)WTO-ZollbewertungRückgewinnung von Steuereinnahmen

Recht und Vorschriften

Verwaltungsverfahren und RechtsdokumenteWidersprüche und GerichtsverfahrenRechtliche StellungnahmenAnti-Dumping und HandelsschutzRegulatorische Compliance

Analyse und Betrieb

RisikobewertungsmodelleNetzwerkanalyseDashboard-DesignProzessverbesserungMIS-BerichterstattungStakeholder-Management

Wichtige Erfolge

Auszeichnung: Bester Beamter

Ravi Chaudhary wurde bei der CBIC mit dem Preis für den besten Beamten ausgezeichnet. Er zeigte besondere Initiative. Er übernahm viele verschiedene Aufgaben. Er verbesserte Arbeitsprozesse auf messbare Weise.

1,3 Mio. EUR Betrug aufgedeckt

Aufdeckung gefälschter Steuergutschriften im Wert von ca. 1,3 Mio. EUR durch Abgleich der Finanzdaten von 32 Hochrisiko-Unternehmen mit Steuererklärungen und elektronischen Frachtdaten — Einleitung von 45 Strafverfolgungsverfahren.

20 % bessere Prüfauswahl

Aufbau eines Power-BI-Risikobewertungsmodells mit 12 Parametern (Einreichungsmuster, Kredit-Umsatz-Verhältnis, Adressfehler). Verbesserung der Trefferquote bei der Prüfauswahl um 20 % gegenüber manuellen Methoden.

25 Rechnungsnetzwerke aufgedeckt

Aufdeckung von 25 gefälschten Rechnungsnetzwerken durch Analyse von Steuernummern und Bankdaten — Betrugsvolumen ca. 0,6 Mio. EUR. Ergebnis: 4 Verhaftungen und Strafverfolgungsverfahren.

4,7 Mio. EUR in Steuerbescheiden

Verfassung von 50 Verwaltungsbescheiden mit kombinierten Steuerforderungen von ca. 4,7 Mio. EUR — Bestandsquote nach Widerspruch: 70 %. Sicherung von ca. 2,5 Mio. EUR an Staatseinnahmen.

54 Nachkontroll-Prüfungen

Durchführung von 54 Nachkontroll-Prüfungen in den Bereichen Chemie, Elektronik, Textilien und Automobil. Gesamtimportwert: ca. 26 Mio. EUR — entdeckte Zollnachzahlungen: ca. 2,9 Mio. EUR.

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